Tematika

2016. március 3. csütörtök (Deák terem)
08:30-09:00

Regisztráció

09:00-09:15

Megnyitó és köszöntő - dr. Gyarmathy Judit, Laviero Buono

I.

Bevezető szekció

09:15-10:30

„Internetes pénzmosás: technikai kérdések, jogi kihívások” - Albena Spasova, elnök - International Cyber Investigation Training Academy, Szófia Prezentáció

10:30-10:45

Hozzászólások

10:45-11:15

Szünet

II.

Mi teszi nehézzé az internetes pénzmosáshoz kapcsolódó ügyekben való nyomozást és eljárás okat a gyakorlatban? Közvetlen nézőpont

11:15-12:15

„Nyomozás és eljárás internetes pénzmosáshoz kapcsolódó ügyekben, nemzetközi és európai jogi eszközök: nehézségek az ügyészek számára” - Cai Rüffer, államügyész (Prezentáció) - Office of the Attorney General, Cybercrime Center, Frankfurt - Kerekasztal beszélgetés moderátora Dr. Somogyi Zoltán, bíró - Győri Törvényszék.

12:15-12:45

Hozzászólások

12:45-14:00

Ebéd

III.

Hatékonyabb küzdelem a bűnügyekből származó pénzek áramlása ellen az interneten: a magánszektor nézőpontja

14:00-14:45

„Harc az internetes pénzmosás ellen: a magánszektor nézőpontja” - Liviu Chirita, Vezető manager - PricewaterhouseCoopers (PwC), pénzügyi bűncselekmény tanácsadás, Prága Prezentáció

14:45-15:30

„Együttműködés a bank szektorral a bűncselekményből származó pénzek áramlásának megelőzésére és felderítésére” - Dave O’Reilly, Internetes pénzügyi bűnözés elemző, Dublin Prezentáció

15:30-16:00

Hozzászólások

16:00-16:30

Szünet

IV.

Internetes pénzmosás: technikai elemzés és hírszerzési eszközök

16:30-17:30

„Internetes pénzmosás: piszkos pénz digitálisan tisztára mosva - küzdelem az illegális kereskedelem ellen a digitális világban” - Graham Butler, elnök és vezérigazgató - Bitek International, London Prezentáció

17:30-18:00

Hozzászólások

18:00

Az első nap befejezése

2016. március 4. péntek (Deák terem) - A bűnüldöző szervek által nemzeti szinten elért eredmények
9:00-10:30

„A bűnügyekből származó pénz áramlás üldözése az interneten: hazai szinten kifejlesztett eszközök és gyakorlatok” - Krepsz Balázs pénzügyőr százados osztályvezető (NAV, Prezentáció) és Matyi Ádám hadnagy (NNI, Prezentáció), Budapest

10:30-11:00

Hozzászólások

11:00-11:30

Szünet

IV.

Jelenlegi nehézségek az internetes pénzmosáshoz kapcsolódó nyomozások ügyében: Több harmonizáció és koordináció?

11:30-12:15

„Harc az internetes pénzmosás ellen az online bankolás, virtuális pénzek és internetes szerencsejáték korában” - Tatiana Tropina, vezető kutató - Max Plank Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg Prezentáció

12:15-12:30

Hozzászólások

12:30

A konferencia vége, ebéd