Az ügyészi vádirat lényege:

2019. október 31. és 2022. szeptember 13. között tíz – I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. rendű – vádlott egy számlagyárat fenntartó bűnszervezetet működtetett. A kiállított számlákkal a bűnszervezet egy biztonsági és takarítási tevékenységgel foglalkozó Kft. ÁFA fizetési kötelezettségét csökkentette jogosulatlanul. Egyes vádlottak a gazdasági társaság közel 2000 munkavállalójával – a jogosulatlan ÁFA levonás leplezése végett – olyan valótlan tartalmú munkaszerződéseket írattak alá, mintha ők a fantomcégek munkavállalói lettek volna. Ezek a cégek színlelt alvállalkozói tevékenységük fiktivitását valótlan számlák kibocsátásával leplezték. A számlák ellenértékét készpénzben felvették és visszajuttatták a fővállalkozó céghez, amelynek a megvádolt ügyvezetője a valótlan tartalmú számlákat elszámolta és ezzel több mint 1,25 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

További vádlottak közreműködésével – a XI. rendű vádlott utasítására több terhelt, köztük a XVIII., XIX., XX. rendű vádlott – 2019 végétől 2022 májusáig valótlan tartalmú megbízási keretszerződések alapján az egyik fantomcég nagyfogyasztók részére villanyszerelési munkákat végző Zrt.-nek állított ki valótlan alvállalkozói számlákat. Ezt meghaladóan a Zrt. több mint 100 munkavállalóját az utánuk adókat, illetve járulékokat nem fizető további fantomcégekhez jelentették be. Ezzel a módszerrel összesen több mint 600 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A cselekmény során több vádlott – XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XXII., XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXVII. rendű vádlott – a XXI. rendű vádlott közreműködésével különböző cégek valótlan tartalmú alapító okiratát és az ügyvezetői tisztség elfogadó nyilatkozatát írták alá. Ennek lebonyolításával a XXI. rendű vádlottat az V. rendű vádlott bízta meg.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói nagy értékű autókat, karórákat, több mint 100 millió forint készpénzt foglaltak le, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak, 1,5 milliárd forintot meghaladó értékben.

Megjegyzés: előkészítő ülés

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött!

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni!

Kérjük, regisztrációját 2025. július 9-én 12:00 óráig a sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg!