A vádirat szerint az életvitelszerűen Ghánában tartózkodó I. rendű terhelt a vele baráti viszonyban álló társaival együttműködve - egy pontosan meg nem állapítható időpontban és módon - jogosulatlanul megszerezte egy éremkibocsátó kft. több száz fős, személyes adatokat tartalmazó vevői adatbázisát. Az érmekollekcióval rendelkező sértetteket külföldi hívószámról telefonon felkereste, majd velük azt közölte, hogy az éremkibocsátó kft-től korábban vásárolt érmekollekciójukat egy – a valóságban nem létező – külföldi befektető az eredeti ár többszöröséért kívánja megvásárolni. Azoknak a sértetteknek, akik az ajánlatot elfogadták egy reklámszerződést kellett kötniük a vádlottak által alapított ghánai bejegyzésű céggel, amelynek magyarországi megbízottja a II. rendű vádlott volt. Az érmekollekciók állítólagos vételárának 10 %-át pedig az ügyvédként tevékenykedő III. rendű, illetve a II. rendű vádlott részére kellett átadniuk. Az ügynek 32 sértettje van, a cselekménnyel okozott kár több mint 70 millió forint, amelyből a III. rendű vádlott 26 millió forintot megtérített.

További 8 személyt a vádlottak a fenti módon megpróbáltak tévedésbe ejteni, azonban esetükben a szerződéskötésre és pénzátadásra különböző okokból nem került sor. A veszélyeztett érték meghaladta a 15 millió forintot. 

Fentieken túl az I. rendű vádlott egy ismerősét rávette arra, hogy adjon át neki különböző összegeket, hogy Ghánában olajat vásároljon, amelyet aztán haszonnal tovább tud értékesíteni. A megállapodás szerint a sértett a ghánai cég résztulajdonosa lehet, illetve a haszonból is részesedhet. A nő összesen 22 millió forintot adott át az I. rendű vádlott részére, az ígért üzlet azonban nem valósult meg, a cselekménnyel okozott kár pedig nem térült meg. 

A III. rendű vádlott a cselekmény elkövetéséhez ügyvédi hivatását használta fel, mely magatartásával az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvénynek az ügyvédi hivatásból folyó kötelességeit megszegte.

Az ügyészség a terhelteket 5 rendbeli jelentős kárt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben, társtettesként elkövetett csalás, 29 rendbeli nagyobb kárt okozó üzletszerűen, bűnszövetségben, társtettesként elkövetett csalás, 7 rendbeli kisebb kárt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben és társtettesként elkövetett csalás bűntettével, 32 rendbeli társtettesként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Az I. rendű terheltet továbbá jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével, míg a III. rendű terheltet 32 rendbeli ügyvédi visszaélés bűntettével is vádolja.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik. Távmeghallgatás.