A vádirat szerint az I. rendű terhelt különféle vagyon elleni bűncselekményeket külföldön elkövető bűnözői körök tevékenységének, az ebből származó anyagi hasznuk realizálásának elősegítése érdekében létrehozott Magyarországon egy hierarchikusan felépített és konspiratívan működő szervezetet, amelynek a célja az anyagi haszonszerzés érdekében történő pénzmosás lehetővé tétele volt. Az I. rendű vádlott megállapodott a II., III., IV., V. és VI. rendű vádlottakkal abban, hogy strómanok által alapított cégek részére nyitott euró és forint számlákat bocsátanak a rendelkezésére, valamint azokhoz netbanki elérést is biztosítanak. A fiktív gazdasági társaságok alapítására elsősorban rossz anyagi körülmények között élő, cégalapításra és -irányításra nem képes személyeket bírtak rá anyagi ellenszolgáltatás fejében. A társaságok számláira ismeretlen tettesek által elkövetett vagyon elleni bűncselkemények sértettjei pénzösszegeket utaltak, amelyekkel az ismeretlenül maradt elkövetők eredetleplezési céllal pénzügyi tevékenységet végezhettek. Az I. rendű vádlott által átadott, a bűnszervezet által nyittatott bankszámlák feletti rendelkezést biztosító adatok felhasználásával, ismeretlen tettes több mint 3 milliárd forintnyi bűncselekményekből származó pénzzel végzett pénzügyi műveleteket.

Az ügyészség 70 személlyel szemben emelt vádat többek között bűnszervezetben, különösen jelentős értékre, folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett pénzmosás és közokirat hamisítás bűntette, illetve hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat.

Megjegyzés: Előkészítő ülés (4. nap).