A vádirat szerint az életvitelszerűen a Dominikai Köztársaságban tartózkodó terhelt magyarországi sértettek sérelmére, változó módszerrel – az internet, illetve telekommunikációs eszközök felhasználásával – végrehajtott vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből tartotta fenn magát. A vádlott bűntársai közreműködésével az általa közzétett állás-, illetve ingatlanhirdetésekre jelentkezők bankszámláin lévő pénzösszegeket szerezte meg csalárd úton. A sértettektől kicsalt és a különböző eredetleplező tranzakciókkal nyomon követhetetlenné vált összegeknek a bűntársai kifizetését követően fennmaradt részét a vádlott saját céljaira használta.

Az ügyészség többek között különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás, különösen nagy kárt okozó bűnszövetségben és üzletszerűen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, közokirat-hamisítás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik. Távmeghallgatás.