A vádirat szerint a vám- és adófizetési kötelezettség elkerülése érdekében létrejött költségvetési csalást és pénzmosást elősegítő bűnszervezetek konspiratív módon együttműködtek egymással. Ennek során Kínából importált árucikkek érkeztek az Európai Unió területére, majd a vámeljárás során valótlan tartalmú, a termékek tényleges értékénél alacsonyabb vételárat tartalmazó számlák alapján a ténylegesen fizetendőnél jóval alacsonyabb vámösszeg került befizetésre. A vámösszeg és az ÁFA megfizetésének elmulasztása lehetővé tette az árut ténylegesen értékesítő gazdasági társaság számára a piaci ár alatti értékesítést. Az így keletkezett bevételt a pénzmosást elősegítő bűnszervezet kínai bankszámlákra juttatta vissza, hogy abból újabb árucikkeket importálhassanak. Miután az EU tagállamokban a pénzmosás visszaszorítása miatt szigorúbb intézkedéseket vezettek be a készpénzbefizetések forrásainak igazolására, 2019-től kezdődően a Kínába utalandó készpénzt ún. pénzfutárok EU-n kívüli országokba szállították, ahonnan végül az összegeket kínai bankszámlákra elutalták.

Az ügyészség a készpénz szállításának megszervezésében és lebonyolításában részt vevő 8 személy ellen emelt vádat többek között bűnszervezetben, folytatólagosan, üzletszerűen, különösen nagy vagy azt meghaladó értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt.

Megjegyzés: Folytatódik a bizonyítási eljárás.