A vádirat szerint az I. és II. rendű vádlott többségi tulajdonosai voltak egy veszteségesen működő pénzintézetnek, amelynek tőkepótlásra volt szüksége. Ennek forrását fiktív hitel-kihelyezéssekkel teremtették meg, amely során a bűnszervezetben részt vevő vádlott-társak – igazgatósági tagok és a fiktív hitelek igénylői – működtek közre. A vádirat tartalmazza továbbá azt is, hogy a pénzintézet egyes látszat befektetéseiből származó pénzeket részben a fiktív hitelek törlesztésére fordították.

Az ügyészség többek között különösen jelentős értékre, bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett sikkasztás, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés, bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a terheltekkel szemben.

Megjegyzés: n.a.