A vádirat szerint az I. rendű terhelt megállapodott egy kolumbiai bűnszervezet tagjaival abban, hogy anyagi haszon ellenében segít nekik kábítószer-kereskedelemből származó pénzösszegek „tisztára mosásában”. A vádlott a pénzmosás végrehajtására olyan bűnszervezetet épített ki, amely a bűncselekmények elkövetéséből, kábítószer értékesítéséből származó készpénz összegyűjtését, egyes országokon keresztül történő rejtett átszállítását, valamint banki szolgáltatások igénybevétele révén meghatározott bankszámlákra történő eljuttatását végezte úgy, hogy a pénz eredetét leplezték a hatóságok és a pénzintézetek előtt.
Az I. rendű vádlott az általa irányított bűnszervezetbe a kolumbiai megbízók utasításainak végrehajtása érdekében anyagi haszon ígéretével több személyt bevont. A pénzmosásban „futárként” vagy „befizetőként” részt vevők tisztában voltak azzal, hogy az általuk átvett készpénz bűncselekmény elkövetéséből származik és egy feladatmegosztáson, alá-fölérendeltségi viszonyokon alapuló, konspiráltan működő, anyagi haszonszerzés által vezérelt bűnszervezetben vesznek részt.

Az ügyészség összesen 20 személlyel szemben emelt vádat többek között bűnszervezetben, üzletszerűen és különösen nagy értéket meghaladó értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.