A vádirat szerint a bűnszervezetet irányító I. rendű vádlott, aki több tatabányai székhelyű gazdasági társaságot vezetett, társaival 2017-2020. években fiktív áruértékesítési és számlázási láncolatot alakított ki és működtetett. Ennek során az irányítása alatt álló három Kft. parfümöt és élelmiszeripari termékeket vásárolt belföldi gazdasági társaságoktól, majd a termékeket szlovák, osztrák vagy cseh gazdasági társaságok részére értékesítette. 

A termékek fiktív eladása és vétele úgy történt, hogy azokat a céghálózatban az első magyarországi termékbeszerző cégek, hiányzó kereskedők névleg megvették, majd tovább értékesítették az átszámlázó magyarországi gazdasági társaságoknak, akik a valótlan tartalmú számviteli iratok szerint eladták a termékeket az I. rendű vádlott cégeinek, ahonnan a termékeket látszólag az Európai Közösség területére értékesítették. 

Annak érdekében, hogy a fiktív gazdasági események valóságosnak tűnjenek, az I. rendű vádlott a termékeket mindig kiszállíttatta a közösségi szereplők által bérelt szlovákiai raktárakba, majd ugyanezen árukat Magyarország területére visszahozták. Ezt követően a parfümöket a láncolatokon keresztül ismét értékesítették és kiszállították az Európai Közösség területére, vagyis ugyanazon áru folyamatos fizikai körbeutaztatása történt. Az élelmiszeripari alapanyagok többnyire értéktelen utánzatok, lejárt szavatosságú termékek voltak, amely készlet ilyen áruk cseréjével változott, illetve valódi élelmiszeripari termékeket is „körbe utaztattak”, amiket a Magyarországra visszaszállítást követően bizonylat nélkül értékesítettek. 

A főügyészség 26 személlyel, köztük a bűnszervezet 8 tagjával, valamint további cégvezetőkkel szemben nyújtott be vádiratot a Tatabányai Törvényszékre.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a bűnszervezet tagjait végrehajtandó szabadságvesztésre, közügyektől eltiltásra ítélje, és szabjon ki velük szemben pénzbüntetést. A többi elkövetővel szemben tizenhét esetben végrehajtandó szabadságvesztésre, egy esetben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. A vádiratban összesen több mint 42 millió forint mértékű vagyonelkobzást is indítványozott a főügyészség a vádlottakkal szemben, és 30 millió forintot meghaladó vagyonelkobzást azzal a három gazdasági társasággal szemben, mely a bűncselekmény folytán gazdagodott.