A Tatabányai Járásbíróság pénzmosás bűntette miatt indult ügyben tartott előkészítő ülésen hozott ítéletet. A bíróság a vádlottat 1 év 2 hónap, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint 2 millió forint összegű vagyonelkobzásra ítélte. Az ítélet jogerős.   

A megállapított tényállás szerint az egyesült királyságbeli sértett sérelmére ismeretlen elkövető 2022. március 2-án bűncselekményt követett el, a sértett bankszámlájáról 8 óra 13 perckor 10036,19 EUR (3690156,14 forint) összeg került átutalásra a magyar elkövető bankszámlájára. A sértett bankszámláját vezető bank SWIFT üzenetben közölte a magyar bankkal a csalás közleményt, annak tényét, hogy az átutalásra a sértett hozzájárulása nélkül került sor, és a jóváírást a külföldi bank visszahívta. 

A magyar elkövető a bankszámlaszámát 2022. február 23-át megelőzően, pontosabban meg nem határozható időpontban az ismeretlen elkövető rendelkezésre bocsátotta abból a célból, hogy arra a csalásból származó pénz érkezzen. A magyar férfi az összegek megérkezéséről való tudomásszerzés érdekében 2022. február 23-án a banki sms szolgáltatást beállíttatta. Miután a férfi 2022. március 2-án 08 óra 39 perckor a banktól sms értesítést kapott a fenti összeg jóváírásáról, egy budapesti bankfiókban a számlájára érkezett összegből aznap 14 óra 25 perckor – a napi készpénzfelvételi limit felső határának megfelelően – 2000000 forintot pénztári kifizetés úján felvett, ily módon azt megszerezte. A külföldi bank SWIFT üzenete a készpénzfelvételt követően érkezett meg a magyar bankhoz, ezért a banki ügyintéző másnap telefonon felvette a kapcsolatot a magyar férfival adategyeztetés céljából, azonban a férfi a bankfiókban nem jelent meg. A férfi által fel nem vett 1649868 forint zárolásra, majd 2024. március 11-én a külföldi sértettnek visszautalásra került. 

A férfi bankszámlájára 2022. március 3-án újabb büntetendő cselekményből származó összeg, 5500 EUR (2022267 forint) érkezett egy olasz banktól, a megbízást indító bank ez esetben is az angol bank volt. A bankközi SWIFT üzenetben a külföldi bankok az összeget visszahívták, melynek a magyar bank eleget tett. A magyar elkövető a számlájára érkezett összegről a banki sms szolgáltatásból értesült, az összeg felett így rendelkezési jogot szerzett, azonban azzal pénzügyi tevékenységet nem végzett. 

A pénzmosás elkövetési értéke 5712423 forint, melyből 3672135 forint megtérült.