I.
Az I. vádlott ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt 2020 augusztusában vádat emeltek. A jelen ügy vádirata szerint a férfi ennek ellenére tovább folytatta a tevékenységét, amelynek során engedély nélkül, a hivatalos pénzváltóknál kedvezőbb áron váltott pénzt. 

A vádlott egy helyi kávézóban 2022 júniusi elfogásáig fogadta ügyfeleit hétfőtől szombatig, naponta 2-10 főt. 

Tevékenységéről tudtak a vendéglátó egységet üzemeltető V. és VI. rendű vádlottak, ők maguk is többször üzleteltek a férfival. Szintén tisztában volt a pénz eredetével az I. rendű vádlott élettársa is (II. rendű vádlott), akinek a férfi többször is adott a bevételéből, amelyből a nő 4 zártkerti ingatlan vett (2 esetben 1/1 tulajdoni hányaddal). 

A rendőri intézkedés során az I. rendű vádlottól (ruházatában, széfben, autójában) 21.174.611 Ft készpénzt foglaltak le.

II. 

A III. rendű vádlott közel 10 éve bérelt egy üzlethelyiséget, ahol amellett, hogy ruhaneműt árult 2020 óta illegális valutaváltással is foglalkozott. A vádirat szerint naponta 2-6 ügyfele volt, s 100.000-200.000 forint körüli összegeket váltott. 

A IV. rendű vádlott - aki alkalmanként egy hivatalos pénzváltó megbízottjaként járt el - 2021-től szintén végzett törvénytelen váltási tevékenységet, naponta 2-3 ügyfélnek 1000-2000 euró összegben. 

A két férfi több esetben megosztotta a feladatokat, nagyobb összegű igény esetén kisegítették egymást, s volt olyan is, hogy a hivatalos pénzváltó helyiségben üzleteltek illegálisan. 

A III. rendű vádlott alkalmanként kisegítette az I. rendű vádlottat, ha annak nem állt rendelkezésre elegendő valuta. 

Megjegyzés:
Elsőfokú nyilvános előkészítő ülés.
Vádlottak kihallgatása várható.