A vád szerint a magát internetes oldalakon hirdető, jogász végzettségű vádlott (egy 47 éves kecskeméti férfi) 2017. és 2023 között a Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül ügyfelei számára pénzügyi szolgáltatást végzett. Ez idő alatt több mint 3000 ügyfél számára vállalta, hogy bedőlt hiteleik ügyében, adósságrendezés céljából közvetítőként eljár a bankoknál, amelyért egyösszegű díjazás mellett sikerdíjra is igényt tartott.

A vádlott a hozzá forduló és őt megbízó adósoktól kifejezetten a tartozásuk rendezése céljából több esetben pénzt vett át. Az ügyfelektől készpénzben kapott vagy bankszámlára átutalt összegeket azonban nem az adósságok rendezésére, hanem saját maga, illetve a cégei által felhalmozott tartozások kiegyenlítésére fordította vagy elköltötte. Azért, hogy a cselekményét leplezze, hamis banki átutalási bizonylatokkal és szerződésekkel próbálta igazolni a sértettek felé, hogy pénzüket a célnak megfelelően használta fel. A vádlott így négy év alatt 36 ügyfelét összesen 383.100.482 forinttal károsította meg. 

A vádlottnak azért is felelnie kell, mert 2023 augusztusában a cége bankszámláját átengedte egy magát banki ügyintézőnek kiadó csalónak, aki a különböző bűncselekményekből származó pénzeket a vádlott bankszámlájára utaltatta. A vádlott az első alkalommal jóváírt 3.965.213 forintot készpénzben felvette és átadta a megbízójának. A számlájára ezután érkezett 7.000.000 forinttal azonban már nem számolt el a bűntársa felé.

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.