Megtévesztően tökéletes kinézetű webshopokon keresztül szerezték meg a rászedett vásárlók pénzét a terheltek. Száz millió forintos bevételre tettek szert, ezért az ügyben jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyomoz a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A gyanúsítottakkal szemben a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája 2021. július 2-án rendelt el kényszerintézkedést.

Ismeretlen informatikusok segítségével az I. rendű gyanúsított szervezte meg a cselekménysorozatot, amelynek keretében fiktív cégek nevében töltöttek meg tartalommal több honlapot. Ezek látszólag mindenben megfeleltek egy legális, árukat forgalmazó webshopnak. Miután az oldalakon a vásárlók leadták a rendelésüket, email-es visszaigazolást kaptak és a fizetési kötelezettségüket banki átutalással teljesíthették. A honlap szerint az áruk kiszállítását csomagküldő szolgálat végezte, azonban a termékek célba juttatása egyszer sem valósult meg. Azt a bankszámlaszámot, amelyre a sértettek a rendelések ellenérétékét utalták, nem legális gazdasági tevékenység elvégzésére hozták létre. A befolyt összeg nagy részét a gyanúsítottak készpénzben vették fel, amelynek jelentős részét kriptovaluta (bitcoin) számlára fizették be. Ezeknek a befizetéseknek a célja főként a külföldi elkövetők részére történő átutalások voltak. Ilyen módon négy honlapra összesen több mint 2700 rendelésért 108.753.435 forint érkezett a sértettektől.
A nyomozás eddigi adatai szerint az I. rendű gyanúsított szervezői-vezetői és kapcsolattartói tevékenységet látott el. A II. rendű gyanúsított a számlaszámot adta, valamint rendszeresen részt vett fantomcégek alapításában. A III. rendű gyanúsított a haszonról egyeztetett az I. rendű gyanúsítottal. Hármójukkal szemben – szabadlábon hagyásuk esetén – fennáll a bizonyítás megnehezítésének veszélye. A IV. rendű gyanúsított legtöbbször a készpénzfelvételben vett részt. Rendezett lakhatással és munkával nem rendelkezik. Ezen körülményekre tekintettel jelenléte csak a legszigorúbb kényszerintézkedés mellett biztosítható. Mindemellett a bűncselekmény sorozatjellege miatt a terheltek vonatkozásában reális az esélye a bűnismétlésnek is, ezért a letartóztatásuk indokolt.
Az ügyészi indítvány szerint az V. rendű gyanúsított esetében – aki netbanki tranzakciókat intézett, illetve ismeretlen informatikusoktól érkező anyagokat fordított – is fennáll a bűnismétlés veszélye, de a büntetőeljárási célok eléréséhez elegendő a terhelt bűnügyi felügyeletének elrendelése.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a terhelteket, és az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte az I., II., III. és IV. rendű gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2021. augusztus 2-ig.
Az V. rendű gyanúsítottal szemben a bíróság nem állapította meg a bűnismétlés veszélyét, azonban a szökés, elrejtőzés veszélyére tekintettel négy hónapra elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A terhelt mozgását és a kényszerintézkedés szabályainak betartását nyomon követő technikai eszközzel kell ellenőrizni. 
A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek ellene, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.

Budapest, 2021. július 2.

Budapest Környéki Törvényszék Sajtó-és Kommunikációs Osztály