A Debreceni Ítélőtábla Dr. Elek Balázs vezette tanácsa a fellebbezéssel érintett vádlottakra nézve hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és új eljárás lefolytatására utasította a Debreceni Törvényszéket. Az elsőfokú bíróság hiányos, részben felderítetlen tényállást állapított meg, amely alapján a vádlottak cselekményének minősítése is aggályos. Ezek a hiányosságok pedig nem pótolhatóak a másodfokú eljárásban. Mindezek alapján és több eljárási szabálysértés miatt is az elsőfokú bíróság másik tanácsa jár el a megismételt eljárásban.

 

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 júliusában B. Zs. I.r. és D. A. II.r. vádlottat csalás, társtettesként elkövetett adócsalás bűntette, pénzmosás, közokirat-hamisítás bűntette és magánokirat-hamisítás vétsége miatt 10-10 év fegyházbüntetésre és 10-10 év közügyektől eltiltásra ítélte. K. M. III.r. vádlott 9 év fegyházbüntetést kapott és 10 évre eltiltotta a bíróság a közügyek gyakorlásától. Feltételes szabadságra egyikük sem bocsátható. A Debreceni Törvényszék emellett az első három vádlott vagyonának terhére fejenként 115 millió forint vagyonelkobzást rendelt el. Az ügy többi 27 vádlottját is elmarasztalta a bíróság: csalás, adócsalás és közokirat-hamisítás miatt. 19 vádlott 1-2 év közötti börtönt kapott, 2-4 év próbaidőre felfüggesztve, 5 vádlottat a bíróság 1 év próbára bocsátott. Az ügyben érintett 3 ügyvédnek – közokirat-hamisítás vétsége miatt 450 ezer és 900 ezer forint közötti pénzbüntetést kell fizetniük. Az ítélet ellen az ügyész XXVIII.r. vádlott terhére súlyosításért fellebbezett. I., II., III., IV., V., XII., XV., XVII., XIX., XXV., XXVI. r. vádlottak felmentésért illetve enyhítésért fellebbeztek.

 

A bíróság által megállapított tényállás szerint, az ügy I., II., és III.r. vádlottja alkotta azt a „hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoportot”, amely 5 bank sérelmére félmilliárd forint értékben vett fel hitelt, valós tevékenységet nem folytató cégek nevében 2005 és 2011 között. A félmilliárd forintból 110 millió forint felvétele végül elmaradt, 400 millió forint azonban a vádlottakhoz került. Az I. és III.r vádlott korábban kollégák voltak, 2005-ben csatlakozott hozzájuk II.r. vádlott Debrecenben. Könyvelőirodájukban a könyvviteli rész felelőse I.r. vádlott volt, a hitelintézetekkel II.r. vádlott tartotta a kapcsolatot, III.r. vádlott pedig a csalásokhoz tartozó informatikai feladatokat látta el. Az irodában a vádlottakhoz köthető ügyfelek neve alatt futó gazdasági társaságoknak is könyveltek, akik jellemzően befolyásolható, kevésbé iskolázott, vagyontalan emberek voltak. A cégek révén ismert hazai és nemzetközi pénzintézetektől vettek fel kölcsönöket. A bankokat hamis számlákkal, meghamisított banki igazolásokkal, valótlan mérlegadatokkal, eredmény-kimutatásokkal, fiktív főkönyvi adatokkal tévesztették meg azt a látszatot keltve, hogy az érintett cégek megfelelnek az elvárásoknak. A cégek körbeszámláztak, pénzforgalmukat valós gazdasági események nélkül sokszor 200 millió forint fölé duzzasztották, hogy megalapozzák hitelképességüket. A bankok részben a Széchenyi Kártya konstrukcióban, illetve más vállalati hitel formájában nyújtottak kölcsönöket. A beszámolókat egy könyvvizsgáló úgy záradékolta, hogy nem győződött meg a valódi adatokról, a három ügyvéd pedig közreműködött abban, hogy az ügyvezetők fiktív adásvételi szerződésekkel igazolják a kezességhez szükséges ingatlantulajdoni hányadokat. 

 

Debrecen, 2018. április 19.

Debreceni Ítélőtábla Sajtóosztály