A Budai Központi Kerületi Bíróság 2016. december 30-án egy hónapra elrendelte annak a két olasz állampolgárságú férfinak az előzetes letartóztatását, akikkel szemben különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.

 

A megalapozott gyanú szerint egy fővárosi cég vezetője 2016. december 20-án internetbankon keresztül átutalással tett eleget – közel 150 millió forint – általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének, a befizetés azonban nem a nemzeti Adó- és Vámhivatal számlájára, hanem egy idegen bankszámlára érkezett. Az átutalt összeg két bankon keresztül egy olyan számlára került, amelynek tulajdonosa az egyik gyanúsított. A cégvezető emiatt feljelentést tett. A két gyanúsított olasz állampolgárságú férfi 2016. december 28-án megjelent a számlát vezető pénzintézetben, ahonnan 450.000 eurónak megfelelő forintot szerettek volna felvenni. A számlavezető pénzintézet a nagy összegű utalás miatt már korábban értesítette a nyomozó hatóságot, így a helyszínre érkező rendőrök elfogták és őrizetbe vették a két gyanúsítottat.

 

A Fővárosi Főügyészség indítványozta a gyanúsítottak előzetes letartóztatását a szökés és elrejtőzés, valamint a bizonyítás meghiúsításának veszélyére hivatkozva.

 

A nem nyilvános meghallgatáson a gyanúsítottak tagadták a bűncselekmény elkövetését, védőik az ügyészi indítvány elutasítását, másodlagosan enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását indítványozták, hivatkozva arra, hogy mindkét gyanúsított idézhető Olaszországból.

 

A bíróság az ügyészi indítványt megalapozottnak, a védők indítványát megalapozatlannak találta.

 

A bíróság a végzésében megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúját a feljelentés, a tanúvallomások a pénzintézeti okiratok, a cégkivonatok, a kamerafelvételek is alátámasztják.

 

A végzés szerint a gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya kiemelkedő, a rendelkezésre álló adatok szerint azt szervezett módon, külföldi társuk vagy társaik segítségével követhették el. A bizonyítottság esetén kiszabható büntetési tétel mértéke, valamint a gyanúsítottak külföldi kötődése olyan körülmény, amelyre figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy szabadon bocsátásuk esetén a hatóságok elől elszöknének, elrejtőznének, így jelenlétük az eljárási cselekményeken máshogy nem lenne biztosítható. 

 

A bíróság azt is megállapította, hogy a bankszámlát a bűncselekményből származó összeg utalását megelőző néhány nappal nyitotta az egyik gyanúsított, oda kizárólag a sértett cégtől érkezett utalás. A bűncselekmény és annak előcselekményei szervezett, határokon átívelő, nemzetközi jellegére és az elkövetés módjára is figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén különösen a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával, a tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével vagy elrejtésével, a még rendelkezésre álló pénz eltüntetésével meghiúsítanák, megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást. 

 

Enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására a bíróság nem látott lehetőséget, a házi őrizet a szökés veszélyének kiküszöbölésére ugyan alkalmas lenne, azonban annak objektív feltételei mindkét gyanúsítottnál hiányoznak. Magyarországi kötődéssel egyikőjük sem rendelkezik, sem idézhető lakcím, sem befogadó nyilatkozta nem állrendelkezésre.

 

A végzés nem jogerős.

 

Budapest, 2016. december 30.

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály