A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2021. május 16-ig – elrendelte annak a három férfinak és három nőnek a letartóztatását, akiket bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. 

A rendelkezésre álló adatok alapján az I. rendű terhelt által irányított elkövetői kör egy hierarchikusan felépített, több, valós működést nem folytató gazdasági társaságból álló számlagyárat működtetett. Az általuk nyújtott szolgáltatást igénybe vevő cégek részére valótlan tartalmú számlákat állítottak ki, amelyek alapján e szervezeteknek lehetőségük nyílt jogosulatlan áfa-levonásokra. A valótlan tartalmú számlák alapján átutalt összegeket a bűnszervezet vezetőjének rendelkezése szerint az elkövetői kör továbbutalta a tényleges készpénzfelvétel helyére – külföldi bankszámlákra. Az I. rendű gyanúsított tevékenységéért jogtalan anyagi haszonra tett szert, amelyet a bűncselekmény elkövetésében részt vevő társaival megosztott. A terheltek cselekményükkel több mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítése és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását.

A nyomozás folyamatban van, annak elsődleges érdeke, hogy a tényállás teljes körű felderítése a terheltek befolyásától mentesen történjen meg. Az eljárás jelen szakaszában alappal lehet tartani attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén az ügyben érintett személyeket befolyásolnák, bizonyítékokat rejtenének el, vagy semmisítenének meg.

Az I. rendű gyanúsított büntetett előéletű, a terhére rótt bűncselekménnyel egy vele szemben hasonló bűncselekmény miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt vált megalapozottan gyanúsíthatóvá. A rendelkezésre álló adatok alapján a terheltek a cselekményt hosszabb időn át, szervezetten követték el, megélhetésüknek legalább egy részét is ebből biztosították, ezért velük szemben megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában a megkezdett bűncselekményt folytatnák vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követnének el.

A bíróság a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára, valamint a nyomozás állására figyelemmel úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a terheltek esetében kizárólag letartóztatással biztosíthatók.

A végzés nem végleges.

Budapest, 2021. április 17.

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály