A megállapított tényállás szerint az I.r. rendű vádlott 2007-től kezdődően rendszeresen gyűjtött különböző magánszemélyektől és gazdasági társaságoktól pénzt. Az összegek néhány százezer forinttól több száz millió Ft-ig terjedtek. Az I.r. vádlott azt állította, hogy a befektetésre szánt összegeket különböző pénzügyi manőverekkel a mögötte álló személy vagy személyek kamatoztatni tudják és ezzel a piacinál lényegesen magasabb nyereséget, havi 5%-os kamatot tudnak elérni. Ténylegesen az I.r. vádlott a sértettektől átvett pénzt nem fektetette be. A kamatokat és az egyes esetekben visszafizetett tőkét a bűncselekménybe később bevont ügyfelek befizetései fedezték. 

A II.r. vádlott 2010-ben szerzett tudomást arról, hogy az I.r. vádlott a piacinál lényegesen magasabb hozammal járó befektetésekhez gyűjt pénzt. A II.r. vádlott nem tudott arról, hogy ténylegesen az I.r. vádlott a pénzeket nem fekteti be, hanem a sértetteket a befektetés látszatával tévedésbe ejti, ún. görgetéses csalást követ el. A II.r. vádlott ezt a befektetési lehetőséget az ismeretségi körében felajánlotta. Így engedély nélküli pénzügyi tevékenységet végzett, több mint 70 millió Ft-ot gyűjtött össze különböző sértettektől és ezt az összeget az I.r. vádlottnak átadta. 

A III.r. vádlott az I.r. vádlott valótlan befektetéseihez ügyfeleket szerzett, szintén nem tudva arról, hogy ténylegesen az I.r. vádlott a hozzá került összegeket nem fekteti be. Ezen túlmenően a III.r. vádlott a sértettektől átvett pénzt sem minden esetben adta át az I.r. vádlottnak. 

Az I.r. vádlott csaknem 200 magánszemélynek és gazdasági társaságnak 2 milliárd Ft-ot meghaladó összegű kárt okozott, melyből a kamat és tőke kifizetések révén 914 millió Ft megtérült. 

Az I. rendű vádlottat az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék 182 rendbeli csalás bűntette és 2 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 8 év börtönre, 8 év közügyektől eltiltásra és 8 év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra ítélte. A II.r. vádlott büntetőjogi felelősségét a törvényszék jogosulatlan pénzügyi tevékenység vétségében állapította meg, ezért 500.000 Ft pénzbüntetésre ítélte. A III.r. vádlott bűnösségét az elsőfokú bíróság 31 rendbeli csalás bűntettében állapította meg, ezért halmazati büntetésül 2 év 2 hónap börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

A bejelentett fellebbezések folytán eljárt Pécsi Ítélőtábla az I.r. vádlott cselekményeit 180 rendbeli csalás bűntettének és 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségének minősítette, 2 rb. csalás bűntettének vádja alól felmentette, az I.r. vádlott büntetését 6 év 6 hónap szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra enyhítette. A III.r. vádlott cselekményeit 26 rendbeli csalás bűntettének és jogosulatlan pénzügyi tevékenység vétségének minősítette, a III.r. vádlottal szemben első fokon kiszabott szabadságvesztést 2 évre enyhítette, mellőzte a közügyektől eltiltást, valamint a kiszabott szabadságvesztést 4 évi próbaidőre felfüggesztette. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az ítélet a II.r. és a III.r. vádlott esetében jogerőre emelkedett, az I.r. vádlott vonatkozásában a fellebbezésre jogosultak esetleges jogorvoslati kérelmeik előterjesztésére 3 nap gondolkodási időt tartottak fenn.

Pécs, 2019. október 2.

Pécsi Ítélőtábla Sajtóosztály