Az elsőfokon eljáró Szekszárdi Törvényszék a 2022. október 12-én tartott előkészítő ülésén társtettesként különösen jelentős értékre, illetve társtettesként különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt 3 év 6 hónap, illetve 1 év 7 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre, 750.000 forint, illetve 675.000 forint pénzbüntetésre, valamint 5 év, illetve 3 év közügyektől eltiltásra ítélt két magyar-ukrán kettős állampolgárságú férfit, akik a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó vagyon, nevezetesen az országba csempészett, jelentős értéket képviselő dohánytermékek elrejtésében, megőrzésében működtek közre.

Az ítéleti tényállás szerint az I. rendű vádlott közúti áruszállítással foglalkozó gazdasági társaság vezető tisztségviselője volt. Az I. rendű vádlott 2021-ben megismerkedett egy magyarul jól beszélő, ukrán állampolgárságú személlyel, aki – ismeretlen személyek megbízásából – arra kérte, hogy az ügyvezetése alatt álló társaságok és más cégek kamionjaival segítsen neki különböző áruk Ukrajnából Magyarországra történő szállításában, amelyért átlagosan, fuvaronként 1.000 eurót ajánlott a vádlottnak. Egy idő után ez a személy azzal a kéréssel is előállt, hogy az I. rendű vádlott keressen Budapest környékén arra alkalmas raktárat, amelyben a szállított árut időlegesen lehet tárolni, majd 2021. május végén vagy június elején arra kérte, hogy ún. big-bag zsákokban sót szállítson, amelyet egy időközben Felsőpoakonyban kibérelt raktárhelyiségben őrizzen meg. Ezután az I. rendű vádlott értesült arról, hogy a leszállított és a felsőpakonyi raktárhelyiségben tárolt só közé rejtve külföldről Magyarországra csempészett különböző fajtájú, magyar zárjegy nélküli, adózatlan cigaretták vannak. Az I. rendű vádlott 2021 októberéig tovább folytatta kamionjaival a zárjegy nélküli, magyar adózás alól elvont áru szállíttatását és raktározását az említett raktárba.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóság Folyamellenőrzési Osztály egysége 2021. október 11-én a paksi kikötőben egy ukrán felségjelzésű hajó által vontatott ukrán bárka (uszály) kirakodását ellenőrizte. A bárka rakománya a rendelkezésre álló adatok alapján só, illetve jódozott só volt, amelyeket nagy méretű, kb. 1,5 tonna súlyú „big-bag” zsákokban helyeztek el a raktérben. A daruval történő rakodás során az egyik zsák kiszakadt és abból 6800 doboz, jövedéki adózás alól elvont, magyar adójegy nélküli Marvel márkájú cigaretta hullott a fedélzetre. A cigaretták kiskereskedelmi ára 1.830 forint/doboz, a bárka rakománya 2.375.465 doboz adózatlan, zárjegy nélküli cigarettát tartalmazott, amelynek forgalmi értéke: 4.347.100.950 forint.
A II. rendű vádlott, mint az I. rendű vádlott eseti foglalkoztatottja kamionos áruszállítással foglalkozott. A II. rendű vádlott által 2021. október 12-én szállított sószállítmány 109 460 doboz különböző fajtájú, magyar zárjegy nélküli, adózatlan cigarettákat tartalmazott nem átlátszó „big-bag” zsákokban. Erről a II. rendű vádlottnak tudomása volt, mégis folytatta útját a megpakolt kamionnal Dunaharasztiból Felsőpakonyba.
2021. október 12-én előbb a NAV Bevetési Igazgatóság járőrei, majd a NAV nyomozó hatóságának tagjai a telephelyet ellenőrizték, amikor a II. rendű vádlottat, továbbá a telephelyen vele együtt tartózkodó társai épp zárjegy nélküli, csempészett cigarettát pakoltak. A leírt járművekben és a raktárban megtalált, valamint lefoglalt 484 110 csomag, különböző márkájú magyar zárjegy nélküli, jövedéki adózás alól elvont dohánytermék kiskereskedelmi forgalmi értéke: 885 921 300 forint.
A paksi kikötőben és a fenti telephelyen lefoglalt dohánytermékek kiskereskedelmi forgalmi értéke összesen: 4 347 100 950 +885 921 300 azaz 5.233.022.250 forint.

A törvényszék a főügyészséggel – a büntetőeljárási törvény nemrégiben módosult szabályai által biztosított lehetőségnek köszönhetően – egyezséget kötő, fenti cselekményüket az előkészítő ülésen a váddal egyezően beismerő, a tárgyaláshoz való jogukról lemondó vádlottakkal szemben az általuk a vádhatósággal kötött egyezség tartalmának megfelelően szabta ki - az egyébként 5-10 évig, illetve 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmények esetében - a hivatkozott, az érintettek hatósággal való együttműködésére figyelemmel enyhébb büntetéseket, amely mellett rendelkezett az előzetes fogvatartásuk beszámításáról, a feltételes szabadságra bocsátásuk esedékességéről, illetve a lefoglalt dohánytermékek elkobzásáról.

Az ítéletet mind a vádhatóság, mind a vádlottak, mind a védelem tudomásul vette, így az jogerős és végrehajtható. 

Szekszárd, 2022. október hó 12. napja

Szekszárdi Törvényszék Sajtóosztály