A Tatabányai Járásbíróság a 2022. június 16-án tartott ülésen, különösen jelentős hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben, 1 hónapra – 2022. július 16-ig – hét gyanúsított letartóztatását rendelte el. A végzés nem végleges, a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be.

Az eddigi adatok szerint a gyanúsítottak céghálózatot hoztak létre és működtettek 2017-től kezdődően az ÁFA fizetési kötelezettség jogosulatlan csökkentését biztosító számlák kiállítása céljából. A valós gazdasági tevékenység végzése nélkül, különböző cégek nevében, stróman ügyvezetők felhasználásával kiállított számlákat különböző gazdasági társaságok a könyvelésükbe befogadták és ÁFA bevallásukban levonható adóként figyelembe vették, míg a számla kiállító társaságok, illetve a céghálózatba bevont társaságok nem tettek eleget a bevallási kötelezettségüknek, vagy valótlan tartalmú bevallásokat nyújtottak be.
A gyanúsítottak szervezett módon, több ember tevékenységét összehangolva és irányítva biztosítottak valótlan tartalmú számlákat, és juttattak vissza a számlák ellenértékeként átutalt összegeket különböző gazdasági társaságoknak jutalék fejében, amely tevékenységükkel rendszeres haszonra tettek szert.
Az egyik gyanúsított az általa tudottan a bűnszervezetben számlakiállítóként szereplő gazdasági társaságok által kiállított valótlan tartalmú számlákat hosszabb időn keresztül szándékosan egy gazdasági társaság könyvelésébe beállította és a számlák ÁFA tartalmát a NAV-hoz benyújtott ÁFA bevallásaiban szerepeltette, azokat jogellenesen levonásba helyezte abból a célból, hogy a cég ÁFA kötelezettségét jogosulatlanul csökkentse. A gyanúsított ezzel a magatartásával a cég ügyvezetőjeként 2017-2021. évek közötti időszakban 822.478.000 forint összegű vagyoni hátrányt okozott a magyar állami költségvetésnek.
 

Tatabánya, 2022. június 16.

Tatabányai Törvényszék Sajtóosztály