A Tatabányai Járásbíróság 2021. május 25-én tartott ülésen, a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben 3 hónappal – 2021. augusztus 26-ig - meghosszabbította a bűnszervezet vezetőjének a letartóztatását. A bíróság álláspontja szerint a gyanúsítottal szemben fennáll a bűnismétlés veszélye, a tanúk befolyásolásának veszélye, továbbá annak a lehetősége, hogy szabadlábon hagyása esetén bizonyítékokat, vagyonelkobzás alá eső dolgokat rejtene el. A végzés nem végleges, mivel a gyanúsított és a védője fellebbezést jelentett be.
A nyomozás eddigi adatai szerint a bűnszervezet vezetője, ÁFA jogosulatlan visszaigénylése érdekében 2017-ben létrehozott és azóta működtetett egy többszintű számlázási láncolatot alkotó céghálózatot mely folyamatosan azt a látszatot keltette, hogy nagy mennyiségben vásárol belföldről illatszereket, valamint táplálék kiegészítőket, melyeket az Európai Közösség területére értékesít. 
A bűnszervezet vezetőjének ügyvezetése alatt álló társaságok a Szlovákiába kiszállított árut hamis dokumentumokkal visszaszállították Magyarországra azért, hogy azokat - a céghálózaton keresztül átszámlázva - folyamatosan, havi több alkalommal ismételten „exportálják” és így a férfi a cégek nevében, 2017 óta az ÁFA-t folyamatosan jogosulatlanul visszaigényelje.
A bűnszervezet tagjai így összesen 3.081.635.000 forint vagyoni hátrányt okoztak Magyarország költségvetésének.

Tatabánya, 2021. május 25.

Tatabányai Törvényszék Sajtóosztály