A Tatabányai Járásbíróság a 2021. május 14-én tartott ülésen, jogerős végzésében 2 hónappal ismételten meghosszabbította annak a férfinek a letartóztatását, aki ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt van eljárás folyamatban.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított fiktív, valótlan tartalmú számlák kiállítása érdekében 2015. óta többszintű, számlázási láncolatot alkotó céghálózatot működtetett, a céghálózat működtetésében részt vevő bűntársait közvetlenül irányította, velük hierarchikusan szervezett, konspiratívan működő csoportot alkotott.
A hálózatban lévő gazdasági társaságok a gazdálkodás megfelelő feltételeivel – pénzeszközök, bejelentett alkalmazottak – nem rendelkeztek, befektetett eszközük, telephelyük, irodájuk általában nem volt, a láncolatba történő beiktatásuk valódi célja az adóáthárítás látszatának megteremtése, a haszonhúzó gazdasági társaságoknál a fiktív számlák segítségével levonható általános forgalmi adó levonási jog megteremtése volt. Ügyvezetőik hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő személyek közül kerültek ki, akiket a gyanúsított csekély ellenérték fejében vett rá a társasági szerződés, annak módosítása és a hozzá kapcsolódó iratok aláírására. 
A nyomozó hatóság az ügyben 40 személyt hallgatott ki gyanúsítottként a férfihoz köthető, bűnszervezetben részt vevő gazdasági társaságoktól fiktív számlát befogadó gazdasági társaságok ügyvezetői közül. Ezen kívül az eljárásban még további nyomozati cselekményre van szükség.
A gyanúsított és társai 2015. és 2019. közötti időszakban többmilliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek.

Tatabánya, 2021. május 14.

Tatabányai Törvényszék Sajtóosztály