A vádirat szerint B.L.T. vádlott – aki egy részvénytársaság elnök-vezérigazgatója, és több kft. is üzleti érdekeltségébe tartozik - 2006-2007-től üzleti kapcsolatban állt cégein keresztül egy vegyiáru nagykereskedelemmel is foglalkozó kft. ügyvezetőjével.
2009 őszén a vádlott felajánlotta a vállalkozónak, hogy nagy mennyiségű terméket ad át részére letéti szerződés alapján, amit a széles vevőkörrel rendelkező vállalkozó számla nélkül, a piaci ár alatt értékesíthet tovább azzal a feltétellel, hogy az ebből befolyt összeget a vállalkozó visszajuttatja a vádlottnak.