A Fővárosi Főügyészség a 2008 decemberében előterjesztett vádiratában a felperest, mint a büntetőeljárás XXIII. rendű vádlottját 7 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével és 1 rendbeli bűnszervezetben részvétel bűntettével vádolta. A felperes a vádirat szerint a bűnszervezet működését támogatta oly módon, hogy közreműködött négy fiktív társaság alapításában, illetőleg a későbbiekben a társasági szerződés fiktív módosításában akként, hogy a fiktív cégalapítást és üzletrész elidegenítéseket végző vádlottat összeismertette a szerződéseket előkészítő ügyvéd vádlottal.

A Fővárosi Törvényszék 2020. március 10-én elrendelte annak a szerb állampolgárságú férfinak az ideiglenes kiadatási letartóztatását, aki ellen a koszovói hatóságok bocsátottak ki elfogatóparancsot.

A rendelkezésre álló adatok alapján a terheltet civil lakosság elleni háborús bűncselekmény miatti eljárás lefolytatása miatt keresik a koszovói hatóságok. A férfi feltételezhetően 1999 júniusában Vidanje faluban egy automata fegyver tusával megütött egy akkor 8 hónapos terhes nőt, majd megerőszakolta.